浙江皇马科技股份有限公司
二〇一八年五月
目 录
股东大会会议须知 ..............2
会议议程 ..............3
会议议案 ..............5
议案一：2017年度董事会工作报告 ..............5
议案二：2017年度监事会工作报告 ..............10
议案三：2017年年度报告及其摘要 ..............15
议案四：2017年度财务决算报告 ..............16
议案五：2018年度财务预算报告 ..............19
议案六：2017年度利润分配 ..............21
议案七：关于2018年度日常关联交易预计 ..............22
议案八：关于2018年度对外借款相关事宜 ..............24
议案九：2017年度独立董事述职报告 ..............25
议案十：关于变更部分募投项目实施内容 ..............31
议案十一：关于续聘公司2018年度审计机构..............33
议案十二：关于补选公司第五届董事会董事 ..............34
议案十三：关于公司及全资子公司之间相互提供担保 ..............36
授权委托书 ..............37
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2017年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，根据《上市公司股东大会规范意见》等相关法律法规和规定，特制订本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡、持股证明、身份证或法人单位证明，委托出席的需出示授权委托书等证件，经工作人员验证后领取股东大会资料，方可出席会议。
三、与会股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座，请将移动电话调至振动档或静音，并保持会场安静和整洁。大会正式开始后，未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。
四、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入现场表决数，建议其通过网络投票方式投票。特殊情况，应经董事会同意并向董秘办处申报。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、股东要求在股东大会上发言，应举手示意，并在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按举手先后顺序发言。每位股东发言限在3分钟内，以使其他股东有发言机会。公司董事会成员和高管人员应当认真负责、有针对性的集中回答股东问题。
七、本次会议采用现场投票和网络投票表决的方式。出席现场会议的股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，回避的关联股东请在“回避”选项打“√”，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股东请根据公司《皇马科技关于召开 2017 年年度股东大会的通知》中网络投票的内容进行投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
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二〇一八年五月二十一日
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2017年年度股东大会会议议程
一、时间：2018年 5 月 21 日 14 时 00 分
二、地点：浙江省绍兴市上虞区章镇工业新区公司会议室
三、大会主持人：公司董事长王伟松先生
四、大会介绍
（一）主持人介绍股东到会情况，并宣布大会开始
（二）主持人介绍到会董事、监事、高级管理人员及保荐人、见证律师情况
（三）董事会秘书孙青华宣读大会会议须知
五、宣读会议议案
由董事会秘书孙青华女士简要介绍本次会议议案：
1.审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；
2.审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；
3.审议《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》；
4.审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；
5.审议《关于公司2018年度财务预算报告的议案》；
6.审议《关于公司2017年度利润分配的议案》；
7.审议《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》；
8.审议《关于公司2018年度对外借款相关事宜的议案》；
9.审议《关于公司2017年度独立董事述职报告的议案》；
10.审议《关于变更部分募投项目实施内容的议案》；
11.审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；
12.审议《关于补选公司第五届董事会董事的议案》；
13.审议《关于公司及全资子公司之间相互提供担保的议案》。
六、审议与表决
（一）股东或股东代表发言、质询
（二）公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
（三）会议主持人提名计票、监票人名单（其中股东代表两名、监事代表一名，律师一名）；会议选举通过计票、监票人选
（四）工作人员下发表决票，出席现场会议的股东投票表决
七、统计并宣读表决结果
（一）工作人员收集表决票。在律师见证下，计票、监票人统计出席现场会议股东的表决结果。
（二）工作人员上传现场表决结果至上证所信息网络有限公司
（三）监票人宣读现场投票和网络投票合并后的表决结果
八、宣读会议决议和法律意见
（一）主持人王伟松董事长宣读股东大会决议
（二）见证律师发表股东大会的法律意见
（三）与会董事签署会议决议及会议记录
（四）主持人王伟松董事长宣布会议闭会
议案一 浙江皇马科技股份有限公司
2017年度董事会工作报告
董事长:王伟松先生
各位股东及股东代表：
我代表公司董事会，向本次会议作2017年度工作报告，请予审议！
2017年度，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1314号核准，于2017年8月24日在上海证券交易所A股主板挂牌上市，首次公开发行人民币普通股5,000万股，圆满完成IPO工作，这是公司新的里程碑。公司第五届董事会依照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关公司制度的有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展，积极回报广大股东，积极履行社会责任。现将2017年度董事会工作情况报告如下：
一、2017年度经营情况分析
2017年度公司各项业务稳步推进，品牌价值进一步提升，销售渠道网络逐步完善，主要产品收入贡献稳定，营业收入、净利润等各项盈利指标均稳步提升。
本年度公司实现营业收入168,269.67万元，同比增长12.11%；实现营业利润16,004.37万元，同比增长53.92%；归属于上市公司股东的净利润为14,775.96万元，同比增长63.94%。
二、2017年董事会工作回顾
长子农商银行召开2019年8月份业务经营分析
去年全年的GDP总量达到了8427亿元 增速也是