证券代码：002020 证券简称：京新药业公告编号：2014063
浙江京新药业股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2014年11月13日以书面通知的方式发出，会议于2014年11月19日以电话及传真方式召开。本次会议应出席董事九人，实际出席九人。本次会议实际应参加表决的董事共九人，收到董事有效表决九份，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以电话及传真方式审议通过了如下议案：
一、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案；本议案须提请公司2014年第三次临时股东大会审议。详见公司2014065号公告。
同意公司及全资子公司使用不超过5亿元自有资金购买期限不超过12个月的保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
投资期限为自2014年第三次临时股东大会审议通过之日起一年之内有效。投资品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。
授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件。
二、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了关于会计估计变更的议案，同意公司依照财政部、国家税务总局[微博]《关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》（财税【2014】75号）文件和公司实际情况，变更公司固定资产入帐金额及专门用于研发的仪器、设备的折旧方法，进行相关会计估计变更。详见公司2014066号公告。
三、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了关于对外投资的议案，同意公司与英国Crescent公司合作，在英国设立合资公司，合资公司主要业务是在英国药品及健康管理局（以下简称“MHRA”）注册产品，在英国销售成品药，并以英国为中心，向全欧洲拓展销售。合资公司第一期投资为35万英镑，用于在MHRA注册瑞舒伐他汀钙片，公司与英国CRESCENT公司各出资一半，双方各拥有50%的股权。合资公司委托Crescent向MHRA注册和管理、销售产品，委托京新药业进行产品的生产。
本次投资公司出资17.5万英镑，全部为现金出资，资金来源为自有资金。英国Crescent公司是一家成立于2003年的中型私有英国公司，拥有近100个有效的产品证书，是从中国进口仿制药的先驱企业，在仿制药固体制剂领域是中国供货的第一家也是规模最大的一家。公司与英国CRESCENT公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
通过本次投资，公司将依托海外营销平台，拓展海外业务，加快自主品牌进入国际高端市场，实现真正的制剂国际化；并有助于公司熟悉国际高端市场准入规则、法律，提升产品注册及营销渠道建设的能力。通过与境外公司合作，设立合资公司是进入国际市场的最有效、风险最小的方式。
本次对外投资金额较小，不需要提交股东大会审议，投资事项现还处于筹划阶段，存在一定的不确定性，公司将根据项目后续进展情况，履行相应程序和信息披露义务。
四、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了关于提请召开公司2014年第三次临时股东大会的议案。详见公司2014067号公告。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会
二O一四年十一月二十日
证券代码：002020 证券简称：京新药业公告编号：2014064
浙江京新药业股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江京新药业股份有限公司第五届监事会第九次会议通知于2014年11月13日以书面形式发出，会议于2014年11月19日在公司行政楼一楼贵宾会议室召开。会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王光强先生主持，会议审核并一致通过了如下决议：
1、审核通过了关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案。
监事会认为：公司及全资子公司使用不超过人民币5亿元的自有资金适度购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。
2、审核通过了关于会计估计变更的议案。
监事会认为：本次审议通过的关于会计估计变更的议案，其审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。变更会计估计符合公司实际情况，调整后的固定资产入帐金额及专门用于研发的仪器、设备折旧方法能够更准确地反映公司财务状况和经营成果，符合有关法律、法规、财务会计制度及公司章程的有关规定，不会对利润产生较大影响，且不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司对本次会计估计变更。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司监事会
二Ｏ一四年十一月二十日
证券代码：002020 证券简称：京新药业公告编号：2014065
浙江京新药业股份有限公司关于使用
自有资金购买保本型银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年11月19日，浙江京新药业股份有限公司（以下称“公司”）召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司（包括浙江京新药业进出口有限公司、上虞京新药业有限公司和广丰县京新药业有限公司等）拟使用不超过5亿元自有资金购买期限不超过12个月的保本型银行理财产品（不包括《深圳证券交易所[微博]中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》中涉及的投资品种）。在上述额度内，资金可以滚动使用。该事项尚需提交公司股东大会进行审议。详细情况如下：
一、本次使用自有资金购买保本型银行理财产品的基本情况
长子农商银行召开2019年8月份业务经营分析
去年全年的GDP总量达到了8427亿元 增速也是