近日,山西省临汾市尧都区公安局经过4个多月的艰苦努力,成功打掉一个以期货投资、炒期权为名,构建虚拟交易平台操纵涨跌的诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人30名,冻结涉案资金600多万元,查扣涉案车辆5台。
据悉,5月21日,尧都区公安局刑警大队接到受害人秦女士报案。
秦女士称,今年3月,自己在微信群成员的怂恿下,通过某期权投资平台先后投资30多万元,现平台无法登录,平时通过微信、QQ联系的几位“老师”把她拉黑了,她这才意识到自己被骗,急忙到公安局报案。
接警后,临汾警方高度重视,迅速成立专案组,在市局网安支队、技侦支队的支持下开展侦破工作。
根据受害人提供的案情线索,专案组民警对嫌疑人的联系方式、交易记录、聊天记录等信息进行梳理,落地核查涉案人员、资金流,深入分析犯罪嫌疑人的行动轨迹和藏匿区域。
侦查方向明确后,民警多次远赴广东深圳、湖北孝感等地,摸排主要涉案嫌疑人龚某、刘某的行动轨迹、团伙活动场所等情况,并根据其关联信息,梳理这个犯罪团伙的基本组织架构,发现深圳“某某资本”公司疑似为涉嫌电信诈骗团伙的活动据点。
9月5日,在全盘掌握犯罪团伙成员的具体位置后,专案组派出抓捕组兵分两路赶赴深圳市、孝感市,在当地警方的协助下展开收网行动,对深圳“某某资本”公司的90名人员进行留置盘问,在孝感市抓获主要犯罪嫌疑人张某。
经查,犯罪嫌疑人龚某、刘某、张某等人为了诱人上当,处心积虑,通过广撒网的方式,以电话联系、添加微信好友、QQ好友,先期引诱受害人在正规的期货上操盘交易,当筛选出可能会上当的炒期人员后,适时推出虚拟盘(私盘)让受骗人“入套”,一旦受骗人进入他们的圈套,他们会伺机“榨干”受骗人的资金后再把人踢走。
据警方介绍,在实施诈骗的过程中,这个犯罪团伙成员在微信群和QQ群里常常身兼多重角色,一个人操作十几个微信号和QQ号,轮番扮演专业老师、理财助手,互相吹捧“搭台唱戏”,打消“投资人”顾虑,并通过讲课、洗脑等方法,宣讲他们是专业的炒期货平台,可以手把手带着“投资人”学操盘,传授实盘投资技巧,实时推送期市量化交易数据,全交易时段无缝指导。
民警告诉《法制日报》记者,诈骗分子在编织炒期交易有良好的投资发展前景谎言后,主要借助人们投资挣钱的心理,精心设计圈套,诱骗人员到他们的期货平台炒期。
经查证,这个诈骗犯罪团伙的平台其实是他们可以人为操控的虚拟盘,一旦“投资人”上套,便实施“杀猪”,骗取全部资金后将其踢出局。再物色“新人”实施诈骗,从而获取非法利益。
目前,涉案的12名主要犯罪嫌疑人已被专案组民警押解回临汾,18名犯罪嫌疑人被依法取保候审,两名在逃嫌疑人正被警方网上追逃。案件还在侦查审理中。
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