四川南充排查涉赌涉诈支付结算风险

跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动屡禁不止，令人深恶痛绝。为了打击涉赌涉诈违法违规活动，四川南充金融单位积极行动起来。日前，记者从工行南充分行获悉，该行组织运行督导及网点副职，开展企业结算账户涉赌涉诈风险排查与整治，及时堵住了一些涉赌涉诈违法行为。

据工行南充分行负责人介绍，为确保涉赌涉诈排查工作有效开展，该行成立了由分管行长为组长、运行管理部负责人为副组长的排查工作小组，并分解落实工作任务，明确工作职责，就排查工作进行了具体安排和布置，要求排查人员通过调阅监控录像、前台报表系统、凭证影像以及业务运营风险管理系统等方法，按照排查项目逐条进行排查，务必做到排查内容全面、排查结果真实，问题整改到位，确保排查不走过场、不流于形式。

为避免出现因对账户风险特征理解不准确、排查方法不恰当导致应查未查的情况出现，该行组织人员在前期公司与金融业务排查的基础上进行梳理，要求运行督导按照《涉赌涉诈可疑资金特征及账户线索核查要点》，对具有开户环节异常情况、交易环节异常的数据进行认真排查，确保排查有的放矢，排查结果真实有效。

此外，该行还明确问题整改落实要求，要求运行督导对排查中发现的违法违规问题，要督促网点做到即查即改、边查边改。对无法立即落实的，要限期整改，要全过程监督整改落实情况，做到责任到人，跟踪到位，确保整改见效。对查明的问题责任人，要依据《员工违规行为处理规定》问责和处理，做到违规必究、究必从严。对排查过程中发现的重大问题要及时报告，及时处置。