中新网四川新闻7月24日电 （杨勇 吕婕）记者24日从四川省绵阳市公安局涪城区分局获悉，在“净网2020”行动中，该局破获一起帮助信息网络犯罪活动案。该案是一起典型的境内外人员勾连，利用网络技术研发专用跳转、记账平台，利用境内电商平台监管漏洞，将赌资由“黑”洗“白”的帮助信息网络犯罪活动的重大案件，涉案金额高达8000余万元。
据介绍，2019年10月，涪城公安分局网安民警在日常的情报挖掘中发现有人通过QQ发布寻找“第四方支付平台”合作的信息，引起了绵阳市公安局网安部门的高度重视，组织专门警力对该情况进行核查。
经初查，自2019年5月开始，杨某某伙同李某、郭某某、巩某某等人，以杨某某提供博彩盘口资源（境外赌博网站充值资金流水量），李某、郭某某、巩某某等人提供第四方支付记账通道的方式进行合作，利用交易猫、拼多多监管漏洞，建立虚假交易订单的方式，为境外博彩网站提供充值服务，从中非法牟利。经查，该团伙为境外赌博平台过账高达8000余万元。
鉴于该案案情重大，涉及境内外人员勾结作案，且团伙成员众多，社会影响恶劣，绵阳市公安局网安支队立即抽调专门力量组成专案组立案侦查。专案组民警对杨某某、李某、郭某某、巩某某的虚拟身份进行侦控，发现该团伙组织架构清晰，成员分工明确。
犯罪嫌疑人杨某某联系提供支付结算的全球彩票网、星空彩票网等境外赌博网站，并大肆发布推广信息招揽网民参与赌博，参赌人员在网站充值实则在交易猫、拼多多等第三方支付平台完成支付。经查证，上述赌博网站的技术和客服人员均位于柬埔寨，专案组对赌博平台的注册、充值、提现等流程进行了远程取证，固定了上述平台开设赌场的性质。
犯罪嫌疑人杨某某通过网络单线联系境外赌博集团，在绵阳本地组织李某、郭某某等11名犯罪嫌疑人通过“飞飞支付”“快支付”等平台与境外赌博集团进行对账结算，按照赌客充值金额3%-4%的比例收取赌博平台的手续费。
据悉，绵阳一信息科技有限公司的法人和技术主管为谋取不法利益，在明知杨某某等人为境外赌博网站提供支付结算的情况下，专门为杨某某等人建立了“飞飞支付”“快支付”等平台并长期提供技术维护谋取不法利益。
同时，专案组已明确“资方”犯罪嫌疑人谢某某、刘某某，该二人长期、大量向杨某某提供交易猫、拼多多的商户店铺，帮助杨某某等人接收赌客充值并按照交易金额1.6%谋取不法利益。
“从已查证的情况分析，赌博平台的充值均通过第三方支付平台店铺完成，其交易量巨大、风险极高，但赌博平台资金结算基本正常。”专案组介绍，在立案之初就判断在第三方支付平台极有可能存在“内鬼”。在对“资方”犯罪嫌疑人谢某某、刘某某的侦查中，专案组发现陈某某（交易猫交易平台工作人员）与其相互勾结，由谢某某按每日店铺交易总额的3‰的金额返利给陈某某，陈某某则保障谢某某在交易猫的大量虚假销售不被平台风控冻结。
根据前期侦查结果，抓捕时机已成熟，2019年12月10日，专案组在广州、成都、绵阳三地同时展开抓捕，将杨某某、谢某某、陈某某等15名犯罪嫌疑人抓获，成功打掉一个自建第四方支付平台，利用在拼多多、交易猫等电商平台上设立数百个交易店铺为多个位于境外的赌博平台提供赌客充值、提现、转账、结算通道的特大犯罪团伙。摧毁一条由电商平台运营负责人（内鬼）、店铺提供商、码商、第四方支付团伙、平台安全防护、服务器搭建组成的黑色产业链条。（完）
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