通过故意不付款造成违约
等到平台向店铺垫付违约金后
迅速提现获利
就利用这一“撸羊毛”手段
涉案金额竟达200多万元
......
“我怀疑有人在撸我们羊毛！”
面对主动上门的民警
某企业负责人吐露了心中的困惑
该企业这两年经营了一个拍卖平台
不少商家在平台上
利用竞拍的方式出售商品
为了保证这些商家的利益
平台有一条竞拍规则
即商家发布高金额竞拍商品时
可以设置一定的保证金门槛
买家参与竞拍前
须缴纳对应的保证金
买家成功拍得该商品后
如在规定时间内未支付货款
平台就会把买家的保证金
给到卖家 作为补偿
最近
该拍卖平台为了吸引更多的买家
特意出台了一项优惠方案
信用分达650分以上的买家 由平台垫付保证金参与竞拍
若发生违约则向买家追缴
这一新方案推出后
平台的人气果然旺了不少
但不久后便有工作人员发现
出现了大量
公司垫付保证金却无法收回的情况
“基本都是一些新注册的用户
大约有几百个
信用分都比较高
专挑一些设有500元以上
高额违约金的商品进行竞拍
竞拍成功后故意违约
等我们自动将违约金赔付给店铺后
再去扣费时
发现这些买家账户上没有余额 ”
企业负责人觉得非常奇怪
了解到该企业经营过程中存在的问题后
杭州市公安局钱塘区分局
网警大队民警立即意识到
有不法分子利用平台漏洞实施诈骗
立即对此案开展调查
并会同刑侦大队进行数据分析与研判工作
梳理出涉案的商户共30家
买家账户800余个
掌握充足证据后
钱塘警方组织精干警力共三组20余名警力
分别在辽宁抚顺、福建厦门、莆田等地
陆续抓获嫌疑人10名
经审查
犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳
据嫌疑人陈某交代
其发现公司平台上线这一优惠功能后
便动起了歪心思
找人在平台上注册了一批卖家店铺
假意出售商品，并设置高额违约金
再找到多个信用分650分以上
但没余额的买家账户进行刷单
这些账户在竞得假意出售的商品后
故意不付款造成违约
等平台向店铺垫付违约金后迅速提现获利
涉案金额达200多万元
截至目前
警方已查扣和冻结赃款142万
案件正在进一步侦办中
警方提醒
利用平台漏洞非法占有公私财物属于诈骗罪，根据诈骗数额分别处以不同的刑罚，最高将处以无期徒刑（《中华人民共和国刑法》第二百六十六条）。
广大群众务必提高警惕，注意保护好个人信息，不被诈骗团伙的“糖衣炮弹”迷惑；相关企业要注重公司平台的完善与维护，提高反诈意识，警惕互联网背景下的新型诈骗手段。若发现利用公民个人信息、平台漏洞等恶意侵占公私财物的线索，请及时拨打110向公安机关举报立案，维护自身的合法权益。
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